日前，江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議表決通過(guò)了《關(guān)于以募集資金向全資子公司增資用于募投項(xiàng)目的議案》、關(guān)于修訂《江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》和《江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》的兩項(xiàng)議案、《關(guān)于補(bǔ)選付鐵先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選張峻崧先生為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于出資認(rèn)購(gòu)華泰紫金(江蘇)股權(quán)投資基金(有限合伙)的議案》、《關(guān)于出資建設(shè)南京綜合樓的議案》、關(guān)于建立《江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案以及《關(guān)于召開公司2015年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》多項(xiàng)重大議案。

(1)擬向今世緣銷售注資5940萬(wàn)元

根據(jù)《關(guān)于以募集資金向全資子公司增資用于募投項(xiàng)目的議案》：今世緣酒業(yè)擬采取貨幣增資的形式向全資子公司漣水今世緣酒業(yè)銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱“今世緣銷售”)增加注冊(cè)資本5940萬(wàn)元，增資來(lái)源為首次公開發(fā)行股票用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目募集資金余額及其存款利息。

增資完成后，今世緣銷售注冊(cè)資本將由60萬(wàn)元增至6000萬(wàn)元。今世緣銷售獲得上述增資后，將用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的籌建。增資完成后，今世緣銷售擬更名為“江蘇今世緣酒業(yè)銷售有限公司”。

(2)擬3.5億元認(rèn)購(gòu)華泰紫金基金份額

根據(jù)《關(guān)于出資認(rèn)購(gòu)華泰紫金(江蘇)股權(quán)投資基金(有限合伙)的議案》：今世緣酒業(yè)擬認(rèn)購(gòu)華泰紫金(江蘇)股權(quán)投資基金(有限合伙)第二期2億元份額及后續(xù)第三期1.5億元份額，該項(xiàng)目尚未簽署相關(guān)協(xié)議。

華泰紫金(江蘇)股權(quán)投資基金是由華泰證券股份有限公司全資子公司華泰紫金投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“華泰紫金”)發(fā)起設(shè)立的股權(quán)投資基金，主要經(jīng)營(yíng)范圍為從事非證券股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢業(yè)務(wù)。該基金于2013年1月成立，分為3期，計(jì)劃募集資金20億，總存續(xù)期為10年，剩余期限8年，第一期6億元基金份額已募集完成，目前正在準(zhǔn)備第二期8億元募集計(jì)劃。

(3)人事變動(dòng)信息

會(huì)議審議通過(guò)兩項(xiàng)人事變動(dòng)議案，根據(jù)議案：補(bǔ)選付鐵先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，補(bǔ)選張峻崧先生為公司第二屆董事會(huì)董事。

第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人付鐵先生簡(jiǎn)歷

付鐵先生，1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士，具有會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師等專業(yè)資質(zhì)。

付鐵先生1996年7月畢業(yè)于燕山大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，1996年至2002年任中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)會(huì)計(jì)，2002年至今擔(dān)任益海嘉里集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總監(jiān)。在擔(dān)任益海嘉里集團(tuán)(豐益國(guó)際中國(guó)區(qū))財(cái)務(wù)副總監(jiān)(分管稅務(wù))職務(wù)期間，曾主持集團(tuán)會(huì)計(jì)核算、企業(yè)信息化等工作，同時(shí)負(fù)責(zé)向100多家下屬企業(yè)和企業(yè)的各類業(yè)務(wù)部門提供有關(guān)中國(guó)的直接稅與間接稅、企業(yè)并購(gòu)與重組涉稅問(wèn)題的咨詢，以及搭建稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控架構(gòu)體系，有近20年在中央直屬企業(yè)和跨國(guó)公司從事財(cái)稅專業(yè)工作的經(jīng)驗(yàn)。

第二屆董事會(huì)董事候選人張峻崧先生簡(jiǎn)歷

張峻崧先生，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。

張峻崧先生曾任上海銘大實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司投資部經(jīng)理、辦公室主任，福建瑞達(dá)精工股份有限公司董事會(huì)秘書，淮安安東賓館有限公司副總經(jīng)理，上海銘大實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)理。2015年1月起擔(dān)任上海銘大實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司總經(jīng)理。