證券代碼：600559 證券簡稱：老白干酒 公告編號：2015---023

河北衡水老白干酒業股份有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河北衡水老白干酒業股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2015年10月27日上午9時在公司十樓會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開，會議通知以書面通知的方式于2015年10月16日向各位董事發出。會議應到董事9人，實到董事9人。全體監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議由董事長劉彥龍先生主持，與會董事經過認真審議，一致通過了以下決議：

一、審議通過了《公司2015年第三季度報告》。

與會董事一致認為：公司2015年第三季度報告客觀、真實地反映了公司2015年第三季度報告的財務狀況和經營成果。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過了關于聘任鄭寶洪先生為公司副總經理職務的議案。

為加強衡水老白干酒的市場銷售工作，根據公司總經理王占剛先生提名，全體董事一致同意聘任鄭寶洪先生為公司副總經理。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見，認為：

(一)本次提名鄭寶洪先生為公司副總經理的程序規范，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定。

(二)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職、專業素養等情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意，被提名人具有較高的專業知識和豐富的實際工作經驗，具備擔任公司副總經理的資格和能力。未發現有《公司法》規定不得任職的情形，亦未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

2015年10月30日

附簡歷：

鄭寶洪，男，漢族，生于1970年11月10日，大學文化，中共黨員，高級營銷師，原籍河北省棗強縣。1995年8年至1998年6月任公司業務員，1998年6月至2010年3月歷任銷售公司業務科長，綜合辦主任，市場部部長，2005年6年兼任十八酒坊品牌經理，2010年3月至2015年10月任衡水老白干營銷有限公司副總經理兼任十八酒坊品牌經理。